Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2008
Η εταιρεία “Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.” ανακοινώνει ότι την 27.06.2008 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία, που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 74,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
- Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2007 – 31.12.2007, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
- Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2007 που ανέρχεται σε € 0,10 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Τετάρτης 16 Ιουλίου 2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η Πέμπτη 17 Ιουλίου 2008. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2008 μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2007.
- Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007, ποσού € 264.000,00, και προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2008, ποσού € 280.000,00 κατ’ ανώτατο όριο.
- Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2008, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Β. Πρεβέντης και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Ι. Παπαποστόλου, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.
- Εκλέχτηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του, το οποίο αποτελείται από 8 μέλη. Στη σύνθεση του νέου Δ.Σ. περιλαμβάνονται 3 εκτελεστικά μέλη και 5 μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:
– Παναγιώτης Ι. Μπήτρος, Πρόεδρoς Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
– Πελαγία Μπήτρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
– Ιωάννης Π. Μπήτρος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
– Λήδα Π. Μπήτρου, μη εκτελεστικό μέλος
– Γεώργιος Κ. Μπήτρος, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος
– Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος
– Τηλέμαχος Α. Παλαιολόγος, τραπεζικός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
– Κωνσταντίνος Σ. Καστρινάκης, μη εκτελεστικό μέλος.
7. Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την ακύρωση ιδίων μετοχών και την απόκτηση ιδίων μετοχών, ματαιώθηκε χωρίς να ληφθεί σχετική απόφαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
